Андрей Штафинский — что известно о главном схемщике страхового рынка Украины

78233813da84f8ef85b32fbaea3119d1

Нa счeту Aндрeя Штaфинскoгo дeсятки oткрытыx угoлoвныx дeл и миллиoны «oтмытыx» срeдств, кoтoрыми oн нe зaбывaeт рeгулярнo дeлиться с «нужными людьми», oстaвaясь присутствие этoм нa свoбoдe. Нo oбo всeм пo пoрядку.

Штaфинский Aндрeй Миxaйлoвич рoдился 28 янвaря 1975 гoдa. Жeнaт втoрoй рaз. Сo втoрoй жeнoй — Ивaщeнкo Aнaстaсиeй Сeргeeвнoй eгo связывaют нe тoлькo двoe oбщиx дeтeй, нo и тoт фaкт чтo Aнaстaсия является бенефициаром и выступает с его имени в большинстве принадлежащих ему предприятий, оно сама никакой деятельности маловыгодный ведет. Родной брат Анастасии — Иващенко Митря Сергеевич также присутствует почти что во всех финансовых аферах Андрея Штафинского — задачей Дмитрия в этом «семейном подряде» является надрочка проведения финансовых операций, исполнение необходимой документации, решение вопросов с банками, протокол ООО для этих операций, разведка «подставных директоров» и тому подобное.

Имеет смысл отметить, что против первой жены Ярмоленко Ирины Васильевны, которая с в детстве проживают в Сумах, Штафинский начал судейский процесс с целью отсудить квартиру в которой проживает возлюбленная с ребенком. Из источников близких к окружению Штафинского кого хошь спроси, что Ирина Ярмоленко преувеличенно много знала о деятельности экс-супружница и даже собиралась дать данные правоохранительным органам.

Вся работенка Андрея Штафинского на страховом рынке Украины — сие построение схем по отмыванию средств, сопровождению схем ухода ото налогов, а также вывода средств со счетов подконтрольных ему страховых компаний. Сверху этом поприще Андрей Штафинский чувствовал себя всеизвинимо до 2018 года, иным часом было открыто уголовное фабрикация № 42018100000000850 от 13.09.2018 вдоль факту пособничества в уклонении с уплаты налогов в особо крупных размерах с участием ООО СТ «Доминант». Главными фигурантами конъюнктура тогда выступали Андрей Штафинский и его сообщник — бывший председатель правления Конкорд Шайба Кирилл Нефедов. Дело маловыгодный закрыто, расследование идет предварительно этого сих пор. Есть смысл отметить, что уже в 2019 году пути Штафинского и Нефедова разошлись, за того как последний стал собственником СК «Международная страховая шатия-братия» — завистливый и жестокий Штафинский не смог узнать на собственном опыте успех бывшего партнера, во вкусе следствие начал начал «вымещать», подключая своих влиятельных друзей.

Тернистый и склочный характер Штафинского, ревнивость и постоянное желание «обдуть партнера по бизнесу» малограмотный раз играло злую шутку в судьбе Андрея Михайловича. Манером) вышло с еще одним бывшим партнером, а неотложно и.о. директора Государственного бюро расследований Сухачевым Алексеем Александровичем. Вдоль данным наших источников в правоохранительных органах, с подачи Алексея Сухачева не откладывая ведется определенный объем мероприятий через ДФС по предприятиям, связанных с Штафинським. Поводом интересах конфликта между Сухачевым и Штафинским, выступили обвинения последнего в приветствие Сухачева, что тот работая в правоохранительных органах (получай тот момент Алексей Сухачев занимал служба заместителя начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины) малограмотный предупредил его об открытии уголовного производства, а равно как не захотел «положить (мнением) что-то сделать» этот вопрос с коллегами.

Существует видимо-нев других примеров, как Андрюша Штафинский умеет «запускать» друзей и партнеров. Показательна в этом плане расположение, что сложилась с талантливым украинским IT- разработчиком Юрием Шосткой, владельцем ИТ компании FTL. Следом знакомства с Юрием, Штафинский предложил создать осуществляемый (сообща проект по онлайн страхованию. Юрыч Шостка долгое время разрабатывал мобильное прибавление, инвестировал собственные средства. Сообразно приглашению Штафинского, Юрий перевез собственные серверы в канцелярия страховой компании которой владеет Штафинский. Цифры серверы находились в помещении компании эдак 5 месяцев. Когда Юрий Шостка закончил детище и стал не нужен, Штафинский приказал секвестрировать доступ в офис и не вернул сервера Шостке. Зато держи данных серверах сейчас работает программное доставка страховой компании. Юрий стократ приезжал к нему, звонил, только так ничего не добился. И сие неудивительно, ведь все «грязные обстановка» Штафинского покрывает его куманек — Коваленко Дмитрий, который является заместителем руководителя отдела первого управления СБУ по мнению надзору за банковским сектором.

В «страховом бизнесе» Андрея Штафинского жрать ещё два партнёра. Ключевой — бывший банкир с сомнительной репутацией, в один прекрасный день приближенный к беглому президенту Виктору Януковичу. Нате него возбуждались уголовные положение по бандитизму и рейдерству. Дальнейший — бывший высокопоставленный чиновник, грубый к нынешней власти и составляющий протекцию «схемному бизнесу» своего партнёра. О них автор расскажем в следующих публикациях.

Сегодняшний день большинство своих финансовых оборудок Андреич Штафинский проводит через подконтрольную ему Страховую Компанию «Малорусский Страховой Стандарт», которую возлюбленный приобрел в 2020 году, оформив для жену Анастасию Иващенко. Посредством эту компанию прогоняют хлеб в крупных размерах с участием всеукраинской засада аптек «Аптека низких цен» . Денежка заводятся в компанию под соусом «соцстрах товаров в обороте», ужотко выводятся на страхового брокера «Индиго», владельцем которого является Штафинский, и со временем конвертируется в кэш. Схема с участием «Аптека низких цен» роскошно работает уже как время, что позволяет Андрею Штафинскому здравствовать на широкую ногу.

Читайте и: ГНС Полтавской области — новая костяк Андрея Гмырина для реализации схем до уклонению от уплаты налогов

Милости просим это журналистское расследование делать расчёт официальным запросом в ГБР, ГПУ, Экономическое тотализатор расследований с целью проверить данные незаконного вывода средств Страховая (теплая «Украинский Страховой Прописная истина» и всеукраинскую сеть аптек «Аптека низких цен».

Znaj.ua

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.